证券代码：830809          证券简称：安达科技            公告编号：2024-099

                    贵州安达科技能源股份有限公司

         关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会

                            并选举委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    2024 年 12 月 5 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）
委员会并选举委员的议案》及《关于制定<董事会环境、社会及治理（ESG）委
员会工作细则>的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、董事会 ESG 委员会设立情况
    为了进一步提升公司环境、社会和治理（ESG）水平，推动公司可持续、高
质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试行）》等
有关法律法规、规范性文件及《贵州安达科技能源股份有限公司章程》的有关规
定，公司董事会设立环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称“ESG 委员会”）
并选举委员。
    为确保董事会环境、社会及治理（ESG）委员会的高质量运作，进一步提升
公司 ESG 的管理水平，健全 ESG 管理体系，提升 ESG 管理能力，公司拟制定
《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）。

    二、ESG 委员会人员组成情况
    根据《工作细则》规定， ESG 委员会成员由三名董事及/或高级管理人员组
成，委员会委员由董事会选举产生；设主任委员（召集人）一名，由董事会任命。
经选举及任命，公司第四届董事会 ESG 委员会委员组成如下：
    主任委员（召集人）：刘建波
    委员：季勇、刘家成
    上述 ESG 委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满止。期间如有委员不再担任公司董事或高级管理人员职务，自动失去委员
资格。

    三、备查文件
    《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》




                                         贵州安达科技能源股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 12 月 5 日