江苏森萱医药股份有限公司


证券代码：830946           证券简称：森萱医药         公告编号：2024-056



                      江苏森萱医药股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议
室
3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以书面、邮件等方式
发出
5.会议主持人：秦建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
     监事封乃军因出差以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》议案
1.议案内容：
                                                      江苏森萱医药股份有限公司


    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披
露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四
届监事会第六次会议决议》。




                                               江苏森萱医药股份有限公司
                                                                     监事会
                                                       2024 年 10 月 29 日