江苏森萱医药股份有限公司


证券代码：830946           证券简称：森萱医药        公告编号：2024-055



                      江苏森萱医药股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
    2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼
会议室
    3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面、邮件等方
式发出
    5.会议主持人：吴玉祥
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事袁拥军、曹翠萍、任勇因出差以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》
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    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披
露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-057）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公
司第四届董事会第六次会议决议》；
    （二）经与会委员签字确认的《第四届董事会审计委员会第六次会议决议》。




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                                                         2024 年 10 月 29 日