证券代码：831768          证券简称：拾比佰          公告编号：2024-039



                     珠海拾比佰彩图板股份有限公司

                     2023 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
    2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票+网络投票
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长杜国栋先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
32,440,877 股，占公司有表决权股份总数的 29.2339%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0018%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事杜半之因工作原因缺席；

                                     1
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司高级管理人员列席本次会议。



二、议案审议情况
      审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
     根据《公司法》及《公司章程》等有关文件规定，由董事长代表董事会汇
报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,438,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9938%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0062%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
     根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会
2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,438,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9938%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0062%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
                                       2
     根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司
持续监管办法（试行）》及《公司章程》等相关文件要求，公司编制了《2023
年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29
日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2023 年年
度报告》《拾比佰：2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,438,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9938%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0062%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
     根据公司 2023 年度财务状况及经营成果，公司编制了《2023 年度财务决
算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,438,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9938%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0062%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
     根据公司发展规划、生产经营状况、社会经营环境发展现状及趋势，公司
编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,438,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9938%；

                                    3
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0062%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：
     结合公司 2023 年度经营情况及 2024 年度经营发展规划，在兼顾公司发展
及股东利益的前提下，2023 年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本
公积金转增股本。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于北京证券交易
所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：关于 2023 年度权益分派的说明》。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,438,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9938%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0062%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《公司章程》及《独立董事工作制度》等规则制度要求，独立董事就 2023 年度
工作情况做述职报告。
     同时，独立董事分别向董事会提交了《独立性自查报告》，就其独立性进行
自查。董事会根据独立董事提交的自查报告，就其独立性进行了评估并出具了
专项意见。
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）的《拾比佰：独立董事述职报告（戴汉龙）》《拾比佰：独立
董事述职报告（黄美娥）》《拾比佰：独立董事述职报告（高雁鸣）》《拾比佰：

                                   4
董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,438,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9938%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0062%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于 2024 年度非独立董事薪酬政策的议案》
1.议案内容：
     基于公司发展战略，为充分调动非独立董事的积极性、主动性，促进公司
稳健发展，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，制定公司非独立董
事 2024 年度薪酬方案。
2.议案表决结果：
    同意股数 1,770,387 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8872%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1128%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案涉及需回避表决的关联交易事项，珠海市拾比伯投资管理有限公
司、杜国栋回避表决。


      审议通过《关于 2024 年度独立董事薪酬政策的议案》
1.议案内容：
     为充分调动独立董事的积极性、主动性，促进公司稳健发展，结合公司的
实际经营运行情况与地区薪资水平，制定公司独立董事 2024 年度薪酬方案。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,438,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9938%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0062%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

                                   5
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于 2024 年度监事薪酬政策的议案》
1.议案内容：
     基于公司发展战略，为充分调动监事的积极性、主动性，促进公司稳健发
展，同时结合公司实际情况，制定公司监事 2024 年度薪酬方案。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,128,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9938%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0062%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案涉及需回避表决的关联交易事项，刘丙炎、刘翠香回避表决。


        审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
     容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2020-2023 年度财务报告审计
机构，其遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，完成了公司的审计工作，
也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。公司拟继续聘任容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 29 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾
比佰：拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
     公司董事会对 2023 年度会计师事务所履职情况进行了评估，并出具相关报
告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）的《拾比佰：2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
     董事会审计委员会对公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2024 年度审计机构发表了同意的明确意见，并就 2023 年度对容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况出具了相关报告。具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 29 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

                                   6
的《拾比佰：2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,438,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9938%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0062%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


         审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明》
1.议案内容：
     根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司
持续监管办法（试行）》等相关规则及要求，公司审计机构容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况进行汇总并编制了专项说明。具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 29 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾
比佰：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,438,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9938%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0062%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案       议案           同意                     反对             弃权
  序号       名称    票数          比例       票数      比例     票数    比例
 （六） 《2023 年 930,387 99.7855%            2,000    0.2145%    0          0%

                                          7
         度权益分
         派预案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所律师
（二）律师姓名：纪勇健、韦沛雨
（三）结论性意见
    经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司
章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件目录
    （一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
    （二）《北京市康达律师事务所关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023
年年度股东大会的法律意见书》。




                                         珠海拾比佰彩图板股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 5 月 22 日




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