证券代码：831856           证券简称：浩淼科技        公告编号：2024-007



                       明光浩淼安防科技股份公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日
2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 29 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐晓辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、
法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟定向回购并注销<明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股
   权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《明光浩淼安防科技股份公司关于拟定向回购并
注销<明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）>部分限制性股
票的公告》（公告编号:2024-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟减少公司注册资本并修订公司章程的公告》
（公告编号:2024-005）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
1.《明光浩淼安防科技股份公司第四届监事会第七次会议决议》




                                               明光浩淼安防科技股份公司
                                                                 监事会
                                                        2024 年 2 月 2 日