证券代码：831856       证券简称：浩淼科技      公告编号：2024-011



                       明光浩淼安防科技股份公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长倪军先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数
56,262,852 股，占公司有表决权股份总数的 64.65%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事徐亮、朱曙夏、李志军因个人原因
缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟定向回购并注销<明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股
权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《明光浩淼安防科技股份公司关于拟定向回购
并注销<明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）>部分限制
性股票的公告》（公告编号:2024-004）。
2.议案表决结果：
    同意股数 56,262,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（二）审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟减少公司注册资本并修订公司章程的公告》
（公告编号:2024-005）。
2.议案表决结果：
    同意股数 56,262,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案     议案             同意                  反对              弃权
 序号     名称      票数          比例    票数          比例    票数       比例
        《关于
        拟定向
        回购并
        注 销 <
        明光浩
        淼安防
        科技股
        份公司
 （一） 2022 年 1,225,250          100%          0         0%          0      0%
        股权激
        励计划
        （     草
        案）>部
        分限制
        性股票
        的     议
        案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：肖郑东、张大林
（三）结论性意见
   基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开、参加会议
人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会
规则》《上市规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。



四、备查文件目录
(一)《明光浩淼安防科技股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
(二)《安徽天禾律师事务所关于明光浩淼安防科技股份公司 2024 年第一次临
时股东大会之法律意见书》




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                                                                 董事会
                                                     2024 年 2 月 23 日