[临时公告]浩淼科技：对外投资设立子公司的公告2024-09-20
证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-082
明光浩淼安防科技股份公司
对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
公司基于战略发展需要，拟在安徽省明光市设立一家子公司（公司名称暂定
为明光豪科安全技术有限公司，具体信息以市场监督管理部门登记为准）。
注册资本 300 万元，由公司以自有资金出资 150 万元，持股 50%；海口尤季
维进出口有限公司出资 120 万元，持股 40%；深圳市一洋安全设备有限公司出资
30 万元，持股 10%。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
公司最近一个会计年度（2023 年）经审计的财务报表，本次投资人民币 150
万元，占经审计合并财务会计报告期末总资产的 0.23%，占净资产的 0.34%。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定,本次投资不构成重大资
产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《明光浩淼安防科技股份公司
章程》等规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会
审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：海口尤季维进出口有限公司
住所：海南省海口市龙华区大同街道大同路 38 号财富中心 19 楼 1909-C12
注册地址：海南省海口市龙华区大同街道大同路 38 号财富中心 19 楼
1909-C12
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
成立日期：2024 年 6 月 18 日
法定代表人：BOBYLEV DENIS
实际控制人：TASKIN ALEKSANDR
主营业务：许可经营项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；国内贸
易代理；汽车零配件批发；汽车零配件零售；轴承、齿轮和传动部件销售；工业
工程设计服务；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；机械
零件、零部件销售；机械电气设备销售；管道运输设备销售；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（经营范围中的一般经营项目依
法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）（一
般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
注册资本：人民币 3 万元
实缴资本：0 元
财务状况：
海口尤季维进出口有限公司为 2024 年 6 月 18 日成立的公司，无 2023 年财
务数据。
信用情况：不是失信被执行人
2. 法人及其他经济组织
名称：深圳市一洋安全设备有限公司
住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路 12 号天安数码城天祥大厦
九层 A1-015
注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路 12 号天安数码城天祥
大厦九层 A1-015
企业类型：有限责任公司
成立日期：2004 年 6 月 2 日
法定代表人：洪应雄
实际控制人：洪应雄
主营业务：一般经营项目是:国产汽车（不含小汽车）; 消防产品、消防安全
设备;仪器仪表;电子元器件;计算机及网络设备的购销;计算机软件开发;兴办实业
（具体项目另行申报）;国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）;
进出口业务（凭许可证经营）。（以上法律、法规规定须凭许可证、资质证经营的,
从其规定）。
注册资本：人民币 1001 万元
实缴资本：人民币 1001 万元
财务状况：
深圳市一洋安全设备有限公司 2023 年度期末总资产为 23,235,245.24 元，
2023 年净资产为-4,351,521.12 元，2023 年度营业收入为 186,121.22 元，2023 年
净利润为 203,447.06 元。
信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
名称：明光豪科安全技术有限公司
注册地址：安徽省明光市嘉山大道 80 号
经营范围：(以工商部门核准的为准)一般项目: 智能车载设备制造；智能车
载设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；非公
路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；轮胎销售；机动车修理和
维护；汽车销售；货物进出口；安全、消防用金属制品制造 ；玻璃纤维增强塑
料制品制造；电机制造；机械设备销售；电气设备销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；技术进出口；人工
智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件
开发。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投资 出资比例或持
投资人名称 出资方式 认缴/实缴
金额 股比例
明光浩淼安防
1,500,000 元 货币 认缴 50%
科技股份公司
海口尤季维进
1,200,000 元 货币 认缴 40%
出口有限公司
深圳市一洋安
300,000 元 货币 认缴 10%
全设备有限公司
投资标的基本情况为暂定情况，具体以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资
等方式出资，也不涉及募集资金的使用。
四、对外投资协议的主要内容
甲方: 明光浩淼安防科技股份公司
乙方：海口尤季维进出口有限公司
丙方: 深圳市一洋安全设备有限公司
1. 拟成立公司由甲方负责注册。
2. 拟成立公司注册资本为 300 万元人民币（大写：叁佰万元整）。
3. 拟成立公司各成员的出资额及出资比例为：
甲方以现金方式向拟成立公司出资 150 万元人民币（大写：壹佰伍拾万元
整），占 50%股权。
乙方以现金方式向拟成立公司投资 120 万元人民币（大写：壹佰贰拾万元
整），占 40%股权。
丙方以现金方式向拟成立公司投资 30 万元人民币（大写：叁拾万元整），
占 10%股权。
4.三方对拟成立公司的出资应在协议签订后 5 年内完成实缴，发起人的出
资必须为合法资金。
5. 拟成立公司应向投资者出具有关出资证明。
6.三方按照拟成立公司实缴注册资本的比例进行利润分配，若任意一方未
完成实缴，则其不参与利润分配。
7.因缔结、履行或解除本协议而产生的任何争议应由三方通过谈判解决。
谈判期限为，自谈判开始之日起不得超过 30（三十）天。
8.谈判可通过当事人(股东)电子邮件、向当事人(股东)邮政地址发送纸质信
函或发送律师函的方式进行。
9.若当事人(股东)无法通过协商解决争议，则当事人(股东)应将争议提交甲
方所在地的人民法院审理。
10.本协议自三方签署之日起生效。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
公司基于战略发展需要，拟在安徽省明光市设立一家子公司（公司名称暂定
为明光豪科安全技术有限公司，具体信息以市场监督管理部门登记为准）。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是公司基于中长期发展战略作出的审慎决策，但仍存在一定的
市场、经营和管理风险。公司将加强各环节的内部控制和风险防范措施，努力确
保此次投资的安全和效益。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资设立子公司，从长期来看，将有利于提升公司整体综合实力，
不存在损害公司全体股东利益的情形。本次对外投资规模对公司财务状况与公司
经营成果暂无重大影响。
六、备查文件目录
1.《明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会第十一次会议决议》
明光浩淼安防科技股份公司
董事会
2024 年 9 月 20 日
