证券代码：832000           证券简称：安徽凤凰        公告编号：2024-001



                     安徽凤凰滤清器股份有限公司

               第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日
    2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 26 日以书面及电话方式
发出
    5.会议主持人：董事长巫界树先生
    6.会议列席人员：监事会成员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门、
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    基于公司实际情况，在保持公司董事会提名委员会平稳有序进行的情况下，
综合公司第三届董事会提名委员会组成情况，个人意愿等因素，经慎重考虑，建
议选举张春强先生为公司第三届董事会提名委员会主任委员（即召集人）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    基于公司实际情况，在保持公司董事会战略委员会平稳有序进行的情况下，
综合公司第三届董事会战略委员会组成情况，个人意愿等因素，经慎重考虑，建
议选举张春强先生为公司第三届董事会战略委员会委员。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。




                                             安徽凤凰滤清器股份有限公司
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                                                        2024 年 1 月 3 日