证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-011
安徽凤凰滤清器股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日
2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：巫界树先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
53,127,092 股，占公司有表决权股份总数的 57.95%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事陈登宇先生因公务缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
1.00《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事成员的议案》
鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 1 月 11 日届满，根据《公司法》《公
司章程》等相关规定，公司第四届董事会由 9 人组成，其中 6 人为公司第四届
董事会非独立董事成员，现提名巫界树先生、陈登宇先生、巫玟翰先生、闫有
为先生、饶琦先生、陈勋先生为公司第四届董事会非独立董事成员，任期自股
东大会通过之日起三年。
2.00《关于换届选举公司第四届董事会独立董事成员的议案》
鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 1 月 11 日届满，根据《公司法》《公
司章程》等相关规定，公司第四届董事会由 9 人组成，其中 3 人为公司第四届
董事会独立董事成员，现提名陈矜女士、杨仕兵先生、张春强先生为公司第四
届董事会独立董事成员，任期自股东大会通过之日起三年。
3.00《关于换届选举公司第四届监事会股东监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 1 月 11 日届满，根据《公司法》《公
司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由 3 人组成，其中 2 人为股东监事，
1 人为职工代表监事，现提名夏冬先生、钟灿先生为公司第四届监事会股东监
事候选人；以上候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会上选举
产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起
三年。
2. 关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
1.01 选举巫界树先生为公司第 53,127,092 100% 当选
四届董事会非独立董事
选举陈登宇先生为公司第
1.02 53,127,092 100% 当选
四届董事会非独立董事
选举巫玟翰先生为公司第
1.03 53,127,092 100% 当选
四届董事会非独立董事
选举闫有为先生为公司第
1.04 53,127,092 100% 当选
四届董事会非独立董事
选举饶琦先生为公司第四
1.05 53,127,092 100% 当选
届董事会非独立董事
选举陈勋先生为公司第四
1.06 53,127,092 100% 当选
届董事会非独立董事
3. 关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
2.01 选举陈矜女士为公司第四 53,127,092 100% 当选
届董事会独立董事
2.02 选举杨仕兵先生为公司第 53,127,092 100% 当选
四届董事会独立董事
2.03 选举张春强先生为公司第 53,127,092 100% 当选
四届董事会独立董事
4. 关于换届选举公司第四届监事会股东监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
3.01 选举夏冬先生为公司第 53,127,092 100% 当选
四届监事会股东监事
3.02 选举钟灿先生为公司第 53,127,092 100% 当选
四届监事会股东监事
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
1.01 选举巫界树先生为公司第 0 - 当选
四届董事会非独立董事
1.02 选举陈登宇先生为公司第 0 - 当选
四届董事会非独立董事
1.03 选举巫玟翰先生为公司第 0 - 当选
四届董事会非独立董事
1.04 选举闫有为先生为公司第 0 - 当选
四届董事会非独立董事
1.05 选举饶琦先生为公司第四 0 - 当选
届董事会非独立董事
1.06 选举陈勋先生为公司第四 0 - 当选
届董事会非独立董事
2.01 选举陈矜女士为公司第四 0 - 当选
届董事会独立董事
2.02 选举杨仕兵先生为公司第 0 - 当选
四届董事会独立董事
2.03 选举张春强先生为公司第 0 - 当选
四届董事会独立董事
3.01 选举夏冬先生为公司第四 0 - 当选
届监事会股东监事
3.02 选举钟灿先生为公司第四 0 - 当选
届监事会股东监事
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：李莉、胡娟
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、
表决结果均符合公司《股东大会议事规则》《公司章程》及《公司法》的规定，
本次股东大会决议合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2024 年第一次临
巫界树 董事 任职 2024 年 1 月 26 日 审议通过
时股东大会
2024 年第一次临
陈登宇 董事 任职 2024 年 1 月 26 日 审议通过
时股东大会
2024 年第一次临
巫玟翰 董事 任职 2024 年 1 月 26 日 审议通过
时股东大会
2024 年第一次临
闫有为 董事 任职 2024 年 1 月 26 日 审议通过
时股东大会
2024 年第一次临
饶琦 董事 任职 2024 年 1 月 26 日 审议通过
时股东大会
2024 年第一次临
陈勋 董事 任职 2024 年 1 月 26 日 审议通过
时股东大会
2024 年第一次临
陈矜 独立董事 任职 2024 年 1 月 26 日 审议通过
时股东大会
2024 年第一次临
杨仕兵 独立董事 任职 2024 年 1 月 26 日 审议通过
时股东大会
2024 年第一次临
张春强 独立董事 任职 2024 年 1 月 26 日 审议通过
时股东大会
2024 年第一次临
夏冬 监事 任职 2024 年 1 月 26 日 审议通过
时股东大会
2024 年第一次临
钟灿 监事 任职 2024 年 1 月 26 日 审议通过
时股东大会
五、备查文件目录
1、安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会法律意见书》
安徽凤凰滤清器股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 29 日