[临时公告]安徽凤凰:第四届监事会第一次会议决议公告2024-01-29
证券代码:832000 证券简称:安徽凤凰 公告编号:2024-015
安徽凤凰滤清器股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 26 日
2.会议召开地点:安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 26 日 以书面方式发出
5.会议主持人:夏冬先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容:
经公司第四届监事会成员推选,选举夏冬先生任公司第四届监事会主席,任
期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
安徽凤凰滤清器股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 29 日