证券代码：832000           证券简称：安徽凤凰        公告编号：2024-074



                     安徽凤凰滤清器股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
    2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电话及书面方式
发出
    5.会议主持人：董事长巫界树先生
    6.会议列席人员：监事会成员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门、
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年三季度报告》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn/）上披露的《公司 2024 年三季度报告》公告编号：2024-076）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，审议表决结
果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
    （二）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议
决议》




                                                安徽凤凰滤清器股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2024 年 10 月 28 日