证券代码：832000       证券简称：安徽凤凰    公告编号：2024-088



                     安徽凤凰滤清器股份有限公司

                2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
    2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：巫界树先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
63,714,600 股，占公司有表决权股份总数的 69.4967%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0033%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事巫玟翰先生因公务缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3.公司董事会秘书出席会议；
       4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
        审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议
案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号
2024-085）
2.议案表决结果：
    同意股数 63,711,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9953%；
反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0047%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
       无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：李莉、胡娟
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、
表决结果均符合公司《股东大会议事规则》《公司章程》及《公司法》的规定，
本次股东大会决议合法、有效。



四、备查文件目录
       （一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议
决议》
   （二）《安徽天禾律师事务所关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年
第三次临时股东大会法律意见书》




                                         安徽凤凰滤清器股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 27 日