证券代码：832089            证券简称：禾昌聚合      公告编号：2024-075



                    苏州禾昌聚合材料股份有限公司

      关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、募集资金基本情况
    2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾昌聚合材
料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可
[2021]3129 号）核准，禾昌聚合向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300.00
万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司股票于 2021 年 11 月 15 日
在北京证券交易所上市。
    公司本次股票发行数量为 2,000.00 万股，发行价格为 10.00 元/股，募集资
金总额为人民币 20,000.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民
币 18,349.06 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投
资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验
字[2021]第 230Z0243 号）。
    行使超额配售选择权新增发行股票数量为 300.00 万股，由此增加的募集资
金总额为 3,000.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 2,820.00 万元。容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次行使超额配售选择权的募集资金到位
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]第 230Z0308 号）。
    包括初始发行（不含超额配售选择权）与行使超额配售选择权新增发行在内
的本次发行最终募集资金总额合计为 23,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）
金额 1,830.94 万元，本次发行的最终募集资金净额为 21,169.06 万元。


二、募集资金存放和管理情况
    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
等相关规定以及公司《募集资金管理制度》，公司设立了募集资金专项账户，并
与保荐机构、存放募集资金的各商业银行签订了《三方监管协议》，对公司本次
募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。
    截至本公告披露日，公司募集资金专项账户情况如下：
 序号          户名          开户银行             银行账号         使用情况
         宿迁禾润昌新   华夏银行股份有限                           本次注销
   1                                         12465000000179602
         材料有限公司   公司苏州分行
         陕西禾润昌聚
                        中国工商银行自贸
   2     合材料有限公                       1102021919000400380     已销户
                        区苏州片区支行
         司
         苏州禾昌聚合   中国工商银行股份
   3     材料股份有限   有限公司苏州工业    1102020329000994370     已销户
         公司           园区支行


三、本次募集资金专项账户销户情况
    截至本公告披露日，公司在华夏银行股份有限公司苏州分行开设的募集资金
专用账户资金已按规定使用完毕，上述募集资金专户将不再使用。公司已于 2024
年 11 月 13 日完成该募集资金专户注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公
司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署的《募集资金三方监管协议》随之
终止。


四、备查文件
    《募集资金专项账户销户证明》




                                           苏州禾昌聚合材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 11 月 13 日