证券代码：832469           证券简称：富恒新材         公告编号：2024-007



                     深圳市富恒新材料股份有限公司

               第四届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：姚秀珠女士
    6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法
有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
    1.议案内容：
    公司因业务发展需要，拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民
币 5,000 万元的银行贷款，授信期限为 1 年，用途为采购原材料、支付货款、归
还他行流动资金性质借款及补充流动资金等。具体内容以双方实际签订的借款合
同为准。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于关联方无偿为公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申
请贷款提供连带责任保证担保的议案》
    1.议案内容：
    公司因业务发展需要，拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民
币 5,000 万元的银行贷款，授信期限为 1 年，用途为采购原材料、支付货款、归
还他行流动资金性质借款及补充流动资金等。公司股东及公司实际控制人姚秀珠
和郑庆良夫妇无偿为公司此次贷款提供连带责任保证担保。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    董事会审议该议案前，独立董事召开 2024 年第一次专门会议审议通过该议
案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
    3.回避表决情况：
    关联董事姚秀珠和郑庆良已回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行
申请贷款的议案》
    1.议案内容：
    公司因业务发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行
申请综合授信额度人民币 5,000 万元的银行贷款，授信额度期限为 1 年。授信品
种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和间接授信额度。具体内容
以双方实际签订的借款合同为准。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于关联方无偿为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深
圳宝安区支行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
    1.议案内容：

    公司因业务发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行

申请综合授信额度人民币 5,000 万元的银行贷款，授信额度期限为 1 年。授信品

种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和间接授信额度。公司股东

及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司此次贷款提供连带责任保证

担保。

    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    董事会审议该议案前，独立董事召开 2024 年第一次专门会议审议通过该议
案，并同意将该议案提交公司董事会审议。保荐机构海通证券股份有限公司对本
项议案发表了无异议的意见。
    3.回避表决情况：
    关联董事姚秀珠和郑庆良已回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
    1.议案内容：
    公司因业务发展需要，拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额
度人民币 7,500 万元的银行贷款，授信额度期限为 1 年。授信品种为为流动性支
持类、担保承诺类。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于关联方无偿为公司浙商银行股份有限公司深圳分行申请
贷款提供连带责任保证担保的议案》
    1.议案内容：
    公司因业务发展需要，拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额
度人民币 7,500 万元的银行贷款，授信额度期限为 1 年。授信品种为为流动性支
持类、担保承诺类。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司
此次贷款提供连带责任保证担保。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    董事会审议该议案前，独立董事召开 2024 年第一次专门会议审议通过该议
案，并同意将该议案提交公司董事会审议。保荐机构海通证券股份有限公司对本
项议案发表了无异议的意见。
    3.回避表决情况：
    关联董事姚秀珠和郑庆良已回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请贷款的
议案》
    1.议案内容：
    公司因业务发展需要，拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授
信额度人民币 3,000 万元的银行贷款，授信额度期限为 3 年。授信品种为一般企
业流动资金贷款。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于关联方无偿为公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分
行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
    1.议案内容：
    公司因业务发展需要，拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授
信额度人民币 3,000 万元的银行贷款，授信额度期限为 3 年。授信品种为一般企
业流动资金贷款。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司此
次贷款提供连带责任保证担保。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    董事会审议该议案前，独立董事召开 2024 年第一次专门会议审议通过该议
案，并同意将该议案提交公司董事会审议。保荐机构海通证券股份有限公司对本
项议案发表了无异议的意见。
    3.回避表决情况：
    关联董事姚秀珠和郑庆良已回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：

    董事会提请公司于 2024 年 2 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》




                                         深圳市富恒新材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 2 月 5 日