证券代码：832469           证券简称：富恒新材        公告编号：2024-053



                     深圳市富恒新材料股份有限公司

               第四届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：姚秀珠女士
    6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法
有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》
    1.议案内容：

    为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，在募投项目总投资金
额、募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司结合实际情况，拟对富恒高性
能改性塑料智造基地项目（一期）内部投资结构进行调整。

    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的 《关于调整部分募 集资金投资项目内部 投资结构 的公告 》（ 公告编号：
2024-054）。

    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    董事会审议该议案前，独立董事召开 2024 年第五次专门会议审议通过该议
案，并同意将该议案提交公司董事会审议。保荐机构海通证券股份有限公司对本
项议案发表了无异议的意见。
    3.回避表决情况：
    该议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》




                                           深圳市富恒新材料股份有限公司
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                                                        2024 年 6 月 27 日