证券代码：832469      证券简称：富恒新材        公告编号：2024-057



                     深圳市富恒新材料股份有限公司

                2024 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：姚秀珠女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》《公司章程》《股东大
 会议事规则》等相关法律法规及公司治理制度的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
66,275,608 股，占公司有表决权股份总数的 47.02%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3.公司董事会秘书出席会议；
       4.公司财务总监及见证律师列席会议。



二、议案审议情况
        审议通过《关于向深圳农村商业银行龙岗支行申请贷款以公司名下专利
补充提供质押担保的议案》
1.议案内容：
        公司因业务发展需要，拟向深圳农村商业银行股份有限公司龙岗支行申
 请人民币 10,000 万元的综合授信额度，额度期限为 3 年。以公司名下持有的
 专利【专利证书号第 5421827 号、专利号 ZL2021.10004598.1】补充提供质押
 担保。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,275,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
        该议案无需回避表决。


        审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议
案》
1.议案内容：
        鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施，以资本公积向全体股东每 10
 股转增 3 股，公司总股本由 10,842.00 万股变更为 14,094.60 万股，注册资
 本由 10,842.00 万元变更为 14,094.60 万元，根据《公司法》《证券法》《北
 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相
 应条款进行修改。董事会提请股东大会授权公司董事会根据本次权益分派的
 具体实施结果，全权办理公司相应注册资本变更、章程修订的工商变更登记
 等有关手续。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,275,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     该议案无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）律师姓名：张博阳、王宪
（三）结论性意见
     本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席
会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席
会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
     《深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》




                                         深圳市富恒新材料股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2024 年 7 月 4 日