证券代码：832469           证券简称：富恒新材        公告编号：2024-074



                     深圳市富恒新材料股份有限公司

                 第四届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 25 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：刘明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
   案》
1.议案内容：

    公司在实施募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎
使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，本着厉行节约的原则，加强项目
建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目建造成本和费用等投资金
额，节约募集资金的支出。

    鉴于公司募投项目“富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）”已实施完
毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述项目结项并将节余募集资金
（包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资
金，用于日常经营活动，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际
经营发展需要，符合全体股东利益。

    在上述节余募集资金转为流动资金后，上述募集资金专项账户不再使用，公
司董事会将委托相关人员办理专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开
户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

     具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2024-075）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   该议案无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届监事第二十次会议决议》




                                           深圳市富恒新材料股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 9 月 30 日