证券代码：832469          证券简称：富恒新材         公告编号：2024-118



                     深圳市富恒新材料股份有限公司

               第四届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
    公司第四届监事会任期将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据
《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关规
定，监事会提名刘明、陈计泉作为公司第五届监事会股东代表监事候选人，其中
刘明为连选连任，陈计泉为新任，监事孙美凤女士因个人原因离任。
    上述监事候选人经股东大会表决审议通过后，将与公司职工代表大会选举的
职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期三年，自 2025 年第一次临时股
东大会审议通过之日起生效。
    公司第五届监事会非职工代表监事候选人刘明先生、陈计泉先生不存在《公
司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信
联合惩戒对象，为监事适当人选。在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届
监事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。
    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-111）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  该议案无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于第五届监事会监事津贴的议案》
1.议案内容：
    根据公司实际经营情况，经综合考虑，同意公司第五届监事会监事津贴按如
下标准执行：
    （1）内部监事（含职工监事），按照公司内部薪酬制度，以其在公司内的实
际职务（岗位）领取薪酬，不再另行领取津贴；

    （2）外部监事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 4,000 元/
月（税前），除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等；外部监事因出席公
司监事会和股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费
用，自行承担。

    （3）上述调整自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  该议案无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
 《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》




                                        深圳市富恒新材料股份有限公司
                                                               监事会
                                                  2024 年 12 月 30 日