[临时公告]奥迪威:第四届董事会第九次会议决议公告2024-07-10
证券代码:832491 证券简称:奥迪威 公告编号:2024-068
广东奥迪威传感科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张曙光
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于受让参股公司部分股权的议案》
1.议案内容:
公司根据战略发展规划需要,为更好的布局先进传感技术路线,集聚行业的
优势资源,拓展新型传感器的应用领域和市场,拟受让西安敦悦投资合伙企业(有
限合伙)所持有广州蜂鸟传感科技有限公司(以下简称“广州蜂鸟”)29%的股
权。股权转让后,公司合计持有广州蜂鸟 49%的股权。具体内容详见公司同日在
北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于受让参股公司部分股权的公告》
(公告编号:2024-070)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》
1.议案内容:
为合理优化公司资源配置,提高募集资金使用效率,加快募投项目实施进度,
拟新增广东奥迪威传感科技股份有限公司为募投项目之一“高性能超声波传感器
产线升级及产能扩建项目”的实施主体,以承接实施该募投项目的部分工序,实
施地点新增广东省广州市,除上述调整外,公司募投项目的投资总额、募集资金
投入额、建设内容等不存在变化。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定
信息披露平台披露的《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的公告》(公
告编号:2024-071)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 10 日