证券代码：832491            证券简称：奥迪威           公告编号：2024-098



                    广东奥迪威传感科技股份有限公司

                   2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日
    2.会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长张曙光
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
34,341,042 股，占公司有表决权股份总数的 24.33%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
116,862 股，占公司有表决权股份总数的 0.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人（包括现场和通讯方式）；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人（包括现场和通讯方式）；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《会计师事务
所选聘制度》等有关规定，采用邀请招标的方式进行了 2024 年度会计师事务所
选聘工作，经综合评估，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：
2024-092）。
2.议案表决结果：
    同意股数 34,341,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
1.议案内容：
     根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 9 号——募集资金管理》的相关规定，公司对《募集资金专项
存储及使用管理制度》的相关内容进行修订，修订后的制度详见公司在北京证
券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《募集资金专项存储及使用管理制
度》（公告编号：2024-093）。
2.议案表决结果：
    同意股数 34,341,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
（二）律师姓名：黄素欣、王振旭
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、
本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的
规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录
（一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
（二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广东奥迪威传感科技股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见》




                                      广东奥迪威传感科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2024 年 11 月 14 日