证券代码：832522           证券简称：纳科诺尔         公告编号：2024-141



                   邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

                    第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日
    2.会议召开地点：公司多媒体会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长付建新先生
    6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事耿建华、李志刚、尉丽峰、谢秋兰、张晓颖因工作原因以通讯方式参与
表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》
    1.议案内容：
    为满足公司全资子公司常州纳科诺尔精密轧制设备有限公司（以下简称“常
州纳科”）的业务发展需要，拟向常州纳科提供金额不超过人民币 3,000 万元（含
本数）的借款。
    具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于向全资子公司提供借款的公告》（公告编号：2024-143）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
    （二）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会
议第三次会议决议》




                                       邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2024 年 12 月 10 日