证券代码：832786          证券简称：骑士乳业         公告编号：2024-005



                    内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

                   第六届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
    2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以微信方式发出
    5.会议主持人：董事长 党涌涛
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份
有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
    1.议案内容：
    因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，内蒙古骑士乳业集团
股份有限公司（以下简称“公司”）拟对控股子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业
有限责任公司（以下简称“库布齐牧业”）增资 5,000 万元。增资后库布齐牧业
股权结构如下表所示：
                                                  出资金额
             股东名称                 出资形式                 持股比例
                                                  （万元）
  内蒙古骑士乳业集团股份有限公司        货币       12,000        80%

  内蒙古现代犇牛投资管理有限公司        货币        3,000        20%


    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》




                                        内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 1 月 15 日