证券代码：832786           证券简称：骑士乳业        公告编号：2024-019



                   内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

                   第六届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以专人送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席 菅海军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份
有限公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
    公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2023 年度监事会
工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
    根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，公司编制了
2023 年年度报告及年度报告摘要。
    2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
    根据公司 2023 年的经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年财务决算报
告》。
    根据公司当前的经营情况和财务状况，结合公司的经营目标、战略发展规划，
综合考虑了当前及未来一定时期的行业发展、经济政策等因素，公司编制了《2024
年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度权益分派的议案》
1.议案内容：
    以公司目前总股本 209,053,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金红利 2 元 （含税）。
    具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年
年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
   年度审计机构的议案》
1.议案内容：
    公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《募集资金管理制度》的相关
规定，公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
    具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）、《内蒙古
骑士乳业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：
2024-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》




                                         内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2024 年 4 月 3 日