[临时公告]骑士乳业:第六届董事会第十五次会议决议公告2024-10-29
证券代码:832786 证券简称:骑士乳业 公告编号:2024-075
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点:公司大会议室、腾讯会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 21 日以微信方式发出
5.会议主持人:董事长 党涌涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份
有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
独立董事张振华、李华峰、付明月因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年三季度报告》
1.议案内容:
公司已经编制完成 2024 年三季度报告。具体议案内容详见公司在北京证券
交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年三季度报告》(公告编号:
2024-077)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过,同意将该议案
提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日