证券代码：833075            证券简称：柏星龙       公告编号：2024-019



                  深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
                 独立董事2023年度述职报告（刘昱熙）


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



       作为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，本人刘昱熙在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易

所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履

行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的

各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、    独立董事的基本情况

（一）个人专业背景

    刘昱熙女士，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于

暨南大学会计学专业，博士学历。2009 年 2 月至 2019 年 12 月就职于广州宏集

信息科技有限公司，任监事；2017 年 8 月至 2022 年 8 月，就职于深圳市北鼎晶

辉科技股份有限公司，任独立董事；2019 年 4 月至今，就职于深圳爱问文化科

技有限公司，任监事；2008 年 3 月至今，任深圳大学经济学院会计系讲师、硕

士研究生导师，2023 年 1 月至今任深圳大学会计系副主任。2020 年 6 月至今任

东莞市汉维科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

    本人具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续

监管指引第 1 号——独立董事》的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性



                                     1
自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董

事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人

进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与

公司存在利害关系的单位或个人的影响。



二、    会议出席情况

    2023年度公司共召开了11次董事会会议、3次股东大会。其中第四届董事会

召开 5 次董事会会议，第五届董事会召开 6 次董事会会议，作为第五届董事会

独立董事出席或列席了 2023 年度任期内的所有董事会会议、股东大会会议及董

事会专门委员会会议，会议出席情况如下：

    1、出席董事会会议情况
独立董事姓名    应出席董事会       现场或通讯出   委托出席会议   缺席会议次数
                    会议次数           席次数          次数
刘昱熙          6                  6              0              0

    2、出席股东大会会议情况
独立董事姓名    应出席股东大       现场或通讯出   委托出席会议   缺席会议次数
                    会会议次数         席次数          次数
刘昱熙          1                  1              0              0

    3、出席董事会专门委员会会议情况
       专门委员会            2023 年度应出席会议次数       本人出席会议次数
审计委员会               3                             3

薪酬与考核委员会         0                             0

提名委员会               -                             -

战略委员会               -                             -

注：独立董事刘昱熙非提名委员会、战略委员会委员。

    4、出席独立董事专门会议情况

    本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司


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持 续监管指引第 1 号—独立董事》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，

根据职责要求参加独立董事专门会议。2023 年度未发生应召开独立董事专门会

议的情形。

三、    发表独立意见情况

    本人对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了4次独

立意见，具体情况如下：
会议时间        会议名称                   具体事项            意见类型
2023 年 5    第 五 届 董 事 会 《关于续聘公司总裁》《关于聘 同意
月 15 日     第一次会议      任公司副总裁》《关于聘任公司
                             财务总监》《关于续聘公司董事
                             会秘书》
2023 年 8    第 五 届 董 事 会 《关于 2023 年半年度募集资金存 同意
月 24 日     第二次会议      放及实际使用情况的专项报告》


2023 年 8    第 五 届 董 事 会 《关于新增 2023 年日常性关联交 同意
月 28 日     第三次会议      易》


2023 年 10   第 五 届 董 事 会 《回购股份方案》              同意
月7日        第四次会议



四、    履行独立董事特别职权情况
       2023 年度，本人作为独立董事：
       1、未有经独立董事提议召开董事会的情况；
       2、未有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
       3、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
       4、未有独立董事向董事会提请召开临时股东大会的情况。



五、    与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况


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    2023 年度本人与其他独立董事认真审阅了年度内部审计工作计划，听取了

公司内部审计机构关于内部审计工作相关情况的汇报，对公司内部控制制度的

建立健全及执行情况进行监督。2023 年度本人与其他独立董事就年度审计工作

相关事项与公司聘请的年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

进行了充分的沟通与交流。积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常

审计及年度审计中发挥作用， 维护公司全体股东的利益。



六、   保护中小投资者合法权益方面所作的工作

    作为公司独立董事，本人积极有效地履行了独立董事的各项职责，密切关

注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对于提交董

事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，客观发表自己的意见和观点，并利

用自己在行业技术领域的特长和专业知识，做出独立、公正地判断，促进董事

会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

    本人积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规

的有关规定履行信息披露义务，保证公司 2023 年度信息披露的真实、准确、完

整、及时和公平，维护公司及投资者的利益。

    本人认真研究相关法律法规和各项规章制度，加深对相关法规，尤其是涉

及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识

和理解，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意

识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的法律意见和建议。

    本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法

规和规章制度，特别是中国证监会和北京证券交易所于 2023 年 8 月出台的独立

董事制度改革相关新政策、新规定，通过积极参加交易所、监管部门组织的专

项培训，加强对《上市公司独立董事管理办法》和《北京证券交易所股票上市

规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等监管

新规的认识和理解，积极遵守独立董事制度改革的相关要求，不断提升自身履


                                   4
职能力。



七、   现场工作情况

    2023 年度，我积极利用董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议，全

面掌握公司的经营状况、财务概况及业务进展。此外，我借助当面会谈、微信、

电话和邮件等多种渠道，随时了解公司的日常运营动态，现场工作累积 3 天。

结合我的专业知识和丰富经验，我针对公司的经营决策和战略规划，提供了专

业的判断和建设性的建议，同时与管理层维持着良好的沟通。管理层对我们的

交流极为重视，不仅主动向我们报告重大生产经营事项的进展，还积极征求我

们的专业建议，并迅速落实我们所提的建议，为我们的工作提供了必要的协助

和支持。



八、   参加业务培训情况

    报告期内，本人积极参加交易所、监管部门组织的各类培训。为更好地履

行职责，充分发挥独立董事的作用，我一直注重学习最新的法律、法规和各项

规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好

的意见和建议，切实保障投资者的权利。




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                                                       独立董事：刘昱熙

                                                        2024 年 4 月 16 日




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