证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-053
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日
2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙
楼 6 楼多功能会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵国义先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次大会的通知依法定程序和时间发出；本次会议符合《公司法》和《公司
章程》《股东大会议事规则》的规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
42,840,831 股，占公司有表决权股份总数的 66.75%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
2,604,801 股，占公司有表决权股份总数的 4.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事王志永因公出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张娟因公出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总裁、副总裁、财务总监列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《2023 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：
依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，审议《2023
年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）、《2023 年
年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 42,838,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.995%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；弃权股数 2,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及规范性
文件，董事会根据 2023 年度工作开展情况，对 2023 年度公司董事会工作进行
全面总结并制作了公司《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 42,838,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.995%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；弃权股数 2,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性
文件，监事会根据 2023 年度工作开展情况，对 2023 年度公司监事会工作进行
全面总结并制作了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 42,838,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.995%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；弃权股数 2,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》的议案
1.议案内容：
初大智、杨强、盛宝军、甘权、刘昱熙五位独立董事分别就 2023 年度工作
出具述职报告，现任独立董事盛宝军、甘权、刘昱熙已于公司 2023 年度股东大
会上述职。
具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告（甘权）》（公告编号：
2024-018）、《独立董事 2023 年度述职报告（刘昱熙）》（公告编号：2024-019）、
《独立董事 2023 年度述职报告（盛宝军）》（公告编号：2024-020）、《独立董事
2023 年度述职报告（杨强）》（公告编号：2024-021）、《独立董事 2023 年度述职
报告（初大智）》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 42,838,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.995%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；弃权股数 2,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于独立董事任职独立性情况》的议案
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司董事会对独立董事独立性自查情况
出具专项报告。
具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公
告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：
同意股数 42,838,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.995%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；弃权股数 2,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律法规及规范性文件，公司
编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 42,840,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律法规及规范性文件，公司
编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 42,838,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.995%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；弃权股数 2,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《2024 年度公司董事及监事薪酬方案》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合经
营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事及监事薪
酬方案。其中在公司任职的董事及监事薪酬按照其在公司所担任的管理职务、
工作岗位领取薪酬，无额外津贴；独立董事津贴 7.2 万元/年（税前）。
具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：
同意股数 2,787,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.928%；反
对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.072%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。
3.回避表决情况
关联股东赵国义、赵国祥、赵国忠、深圳市柏星龙投资有限责任公司、
深圳市柏星龙创意投资合伙企业（有限合伙）、苏凤英、杜全立回避表决。
审议通过《2023 年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：
根据公司 2024 年 4 月 16 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），
截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
168,410,843.67 元，母公司未分配利润为 276,484,315.23 元。
公司目前总股本为 64,815,000 股，根据扣除回购专户 636,374 股（截至 2024
年 4 月 30 日）后的 64,178,626 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派
发现金红利 4.60 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 29,522,167.96
元。将于 2023 年年度股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。
具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：
同意股数 42,840,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《拟续聘 2024 年度会计师事务所》的议案
1.议案内容：
根据竞争性谈判结果并经公司董事会审计委员会提议，综合考虑会计师事
务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司进行 2024 年度财务报表审计及其他相关咨询服务业务，聘
期一年，服务费用 55 万元人民币。
具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：
同意股数 42,838,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.995%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案
1.议案内容：
结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，为进一步提高董事会运
作效率和战略决策水平，公司拟将董事会成员人数由 9 人调减为 6 人，其中非
独立董事人数由 6 人减为 4 人，独立董事人数由 3 人减为 2 人。公司拟修订《公
司章程》中董事会人数相应条款。
根据中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》及北交所发布的《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 1 号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章
程》中关于独立意见的相应条款。
具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-039）、
《公司章程》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：
同意股数 42,838,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.995%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；弃权股数 2,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于调减董事会成员人数》的议案
1.议案内容：
结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，为进一步提高董事会运
作效率和战略决策水平，公司拟将董事会成员人数由 9 人调减为 6 人，其中非
独立董事人数由 6 人减为 4 人，独立董事人数由 3 人减为 2 人。调整后第五届
董事会任期不变。
调整前董事会成员：
非独立董事赵国义、赵国祥、赵国忠、苏凤英、汤崇辉、王志永；独立董
事盛宝军、甘权、刘昱熙，
调整后董事会成员：非独立董事赵国义、赵国祥、苏凤英、王志永；独立
董事甘权、刘昱熙。
公司此次调整董事会成员人数事宜，符合《公司法》等相关规定关于董事
会组成人数、任职要求的相关规定。
具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn ）披 露 的《关 于调减 董事 会 成员人 数的公 告》（ 公告编 号：
2024-040）。
2.议案表决结果：
同意股数 42,840,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉》的议案
1.议案内容：
根据中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》及北交所发布的《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 1 号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董
事工作制度》中关于独立意见的相应条款。
具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于修订<独立董事工作制度>的公告》（公告编号：
2024-041）。
2.议案表决结果：
同意股数 42,838,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.995%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；弃权股数 2,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
九 《2023 年年度权益分 2,604,801 100.000% 0 0.000% 0 0.000%
派预案》的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：麦琪、吴威
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
赵国忠 董事 离职 2024 年 5 月 6 日 2023 年年度股东大会 审议通过
盛宝军 独立董事 离职 2024 年 5 月 6 日 2023 年年度股东大会 审议通过
汤崇辉 董事 离职 2024 年 5 月 6 日 2023 年年度股东大会 审议通过
五、备查文件目录
（一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年年度股东大会会议
决议》；
（二）《广东信达律师事务所关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书》。
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 7 日
