证券代码：833075          证券简称：柏星龙          公告编号：2024-066



                       深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

                 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告
          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
   别及连带法律责任。




一、        基本情况
         深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
   15 日召开第五届董事会第七次会议，并在 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年年度股
   东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉》《关于调减董事会成员人数》
   的议案。议案主要内容为公司结合董事会运作和公司治理实际情况的需要，为
   进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，将董事会成员人数由 9 人调减为
   6 人，具体调整如下：（1）非独立董事人数由 6 人减为 4 人；独立董事人数由
   3 人减为 2 人。（2）调整前董事会成员构成：非独立董事赵国义、赵国祥、赵
   国忠、苏凤英、汤崇辉、王志永；独立董事盛宝军、甘权、刘昱熙。调整后董
   事会成员构成：非独立董事赵国义、赵国祥、苏凤英、王志永；独立董事甘
   权、刘昱熙。
          具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平
   台（www.bse.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-
   039）、《关于调减董事会成员人数的公告》（公告编号：2024-040）、《公司
   章程》（公告编号：2024-043）。



二、        工商变更登记情况
          2024 年 6 月 26 日，公司已完成相应的工商变更登记及章程备案。本次核准
   变更（备案）事项如下：
       （一）章程备案；
       （二）其他董事信息：
       （1）备案前其他董事信息：甘权（董事），盛宝军（董事），汤崇辉（董
   事），王志永（董事），赵国忠（董事），苏凤英（董事），赵国祥（副董事
   长），刘昱熙（董事）；
       （2）备案后其他董事信息：赵国祥（副董事长），甘权（董事），王志永
   （董事），苏凤英（董事），刘昱熙（董事）。
       变更后工商登记董事信息：赵国义（董事长），赵国祥（副董事长），甘
   权（董事），王志永（董事），苏凤英（董事），刘昱熙（董事）。
       除以上变更事项外，其他工商登记事项未发生变更。



三、     备查文件
       （一）《深圳市市场监督管理局登记通知书》。




                                       深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

                                                                  董事会

                                                         2024 年 7 月 1 日