证券代码：833075          证券简称：柏星龙          公告编号：2024-075



                深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

                第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
    2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A
座 11 楼大会议室。
    3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯及邮件方式
发出
    5.会议主持人：董事长赵国义先生。
    6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席
了会议。
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公
司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
    董事赵国祥因公出差缺席，委托董事苏凤英代为表决。
    董事甘权、刘昱熙、王志永因公出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年三季度报告>》的议案
    1.议案内容：
    依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，审议《2024 年
三季度度报告》。
    具体内容详见 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-077）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议
案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会第十一次会议决
议》；
    （二）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会审计委员会第九
次会议决议》。




                                      深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 10 月 28 日