证券代码：833427       证券简称：华维设计   公告编号：2024-072



                       华维设计集团股份有限公司

                 2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
    2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号
199#3 楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长廖宜勤先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
75,296,195 股，占公司有表决权股份总数的 73.0357%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
      2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
      3.公司董事会秘书出席会议；
      4.公司其他高级管理人员列席了会议。



二、议案审议情况
      （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
       根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘鹏盛会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。
       详 见 公 司 2024 年 12 月 13 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编
号：2024-069）。
2.议案表决结果：
      同意股数 75,295,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9987%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       无


      （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案       议案             同意                 反对                 弃权
  序号       名称      票数          比例   票数          比例   票数          比例
 议    案   关于拟      0             0%    1,000         100%    0             0%
 一         变更会
            计师事
            务所的
             议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
（二）律师姓名：董亚杰、宋炫澄
（三）结论性意见
    本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决
程序和结果符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，合法有效。



四、备查文件目录
    1、《华维设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《国浩律师（长沙）事务所关于华维设计集团股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会之法律意见书》。




                                               华维设计集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2024 年 12 月 30 日