证券代码：833819         证券简称：颖泰生物          公告编号：2024-031




              北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
         关于设立投资及重大事项决策委员会的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。




     为了进一步规范公司投资行为，加强对公司重大事项的决策管理，

维护股东权益，控制经营风险，提高投资效益和决策的科学性，根据

法律法规及《公司章程》的有关规定，北京颖泰嘉和生物科技股份有

限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 10 日召开第四届董事会

第五次会议，审议通过在公司设立投资及重大事项决策委员会。

     投资及重大事项决策委员会由 5 名成员组成，包括董事长、总经

理、公司董事及高级管理人员，成员分别为王榕、陈伯阳、张海安、

刘晓亮、杨玉松，其中董事长王榕为主任委员，负责主持委员会工作。

     投资及重大事项决策委员会主要负责对公司及所属子公司的重

大决策事项、重要人事安排事项、重大项目安排事项和大额资金运作

事项等进行评估审核，并提出建议和方案。

     上述重大事项在正式提交董事会或股东大会审议前，均应履行投

资及重大事项决策委员会审批程序，取得委员会讨论通过后方可提审。

      特此公告！
 备查文件目录

《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决

议》

                          北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

                                                     董事会

                                          2024 年 7 月 11 日