证券代码：833819      证券简称：颖泰生物     公告编号：2024-043



             北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
              第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

   1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日

   2.会议召开地点：公司会议室

   3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合

   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以电

话及电子邮件的方式发出

   5.会议主持人：王榕

   6.会议列席人员：全体监事

   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况

     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
     董事张海安、周曙光、于俊田因公务以通讯方式参与表决。




二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所指

定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年三季度报

告》（公告编号：2024-045）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议全票审议通过

并同意提交董事会审议。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第七次

会议决议》

（二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会审计委

员会第四次会议决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

                           董事会

               2024 年 10 月 25 日