证券代码：833819      证券简称：颖泰生物     公告编号：2024-047



             北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
              第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

   1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

   2.会议召开地点：公司会议室

   3.会议召开方式：通讯会议

   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以电

话及电子邮件的方式发出

   5.会议主持人：全体董事推选陈伯阳先生主持会议

   6.会议列席人员：全体监事

   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况

     会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈伯阳先生为公司董事长的议案》

   1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2024 年 11 月 18 日在北京证券交易所指

定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生

物科技股份有限公司董事长、高级管理人员任免公告》（公告编号：

2024-048）。

   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案已经第四届董事会第六次独立董事专门会议全票审议通

过并同意提交董事会审议。

   3.回避表决情况：

    关联董事陈伯阳回避表决。

   4.提交股东大会表决情况：

     本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任刘晓亮先生为公司总经理的议案》

   1.议案内容：

    详细内容请见公司于 2024 年 11 月 18 日在北京证券交易所指

定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生

物科技股份有限公司董事长、高级管理人员任免公告》（公告编号：

2024-048）。

   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案已经第四届董事会第六次独立董事专门会议全票审议通
过并同意提交董事会审议。

   3.回避表决情况：

    关联董事刘晓亮回避表决

   4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第六次

独立董事专门会议会议记录》

（二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第八次

会议决议》



                           北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

                                                      董事会

                                          2024 年 11 月 18 日