[临时公告]颖泰生物：第四届董事会第九次会议决议公告2024-12-11
证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-050
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以电话
和电子邮件的方式发出
5.会议主持人：陈伯阳
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事张海安、周曙光、于俊田因公务以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年
度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会第七次独立董事专门会议全票审议通
过并同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
关联董事张海安、周曙光、刘晓亮回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机
构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司及控股
子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公
告编号：2025-053）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度提供担保的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2025 年度提
供担保的公告》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业
务的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2025 年度开
展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2024-055）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于部分募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2024-056）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事和独立董事
的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事任免公告》
（公告编号：2024-057）。
1）《关于增补张松山先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2）《关于增补潘永昕先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会第七次独立董事专门会议全票审议通
过并同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格
和独立性需经北京证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于免去于俊田先生非独立董事的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事任免公告》
（公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。
弃权原因：董事于俊田未说明原因
本议案已经第四届董事会第七次独立董事专门会议全票审议通
过并同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司提请召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2024 年
第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-
058）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第七次
独立董事专门会议会议记录》
（二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第九次
会议决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日
