证券代码：833819      证券简称：颖泰生物     公告编号：2024-058



             北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
      关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
                       （提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

   本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

   本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需

要相关部门批准。

（四）会议召开方式

   本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 14:00。

  2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 25 日 15:00—2024 年 12 月
   26 日 15:00。

    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简

称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时

间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或

关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认

证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：

inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）

进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请

参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-

持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打

热线电话 400-8058058，了解更多内容。

     同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决

权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具

体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投

资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），

股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优
先股股东。
   股份类别        证券代码     证券简称        股权登记日
    普通股          833819      颖泰生物     2024 年 12 月 20 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

  3. 本公司聘请的律师。

    北京市康达律师事务所律师

（七）会议地点

    北京市昌平区生命园路 27 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

    详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指

定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年

度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。

（二）审议《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构申

请综合授信额度的议案》

    详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指

定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司及控股

子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公

告编号：2024-053）。

（三）审议《关于 2025 年度提供担保的议案》

    详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指

定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2025 年度提
供担保的公告》（公告编号：2024-054）。

（四）审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动

资金的议案》

       详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指

定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于部分募投项

目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2024-056）。

（五）审议《关于增补公司第四届董事会非独立董事和独立董事的议

案》

       详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指

定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事任免公告》

（公告编号：2024-057）。

       本次股东大会将逐项表决以下子议案：

       5.1《关于增补张松山先生为公司第四届董事会非独立董事的

议案》

       5.2《关于增补潘永昕先生为公司第四届董事会独立董事的议

案》

（六）审议《关于免去于俊田先生非独立董事的议案》

       详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指

定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事任免公告》

（公告编号：2024-057）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（四）、

（五）、（六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

     1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、

代理人本人身份证办理登记手续。

     2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法

人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人

出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法

出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人

股东营业执照复印件办理登记手续。

     3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式

登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 23 日 9:00-17：00

（三）登记地点：北京市昌平区生命园路 27 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

 联系人：刘晓亮             电话：010-82819951
 传真：010-82819899       邮箱：xiaoliang.liu@nutrichem.cn

（二）会议费用：与会股东费用自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议

决议》


                           北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

                                                      董事会

                                          2024 年 12 月 11 日