证券代码：833819      证券简称：颖泰生物     公告编号：2024-051



             北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
              第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以电话和电

子邮件的方式发出

5.会议主持人：王剑

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充

   流动资金的议案》

1.议案内容：

     详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指

定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于部分募投项

目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2024-056）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

     本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

     本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届监事会第七次会议

决议》



                            北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

                                                        监事会

                                            2024 年 12 月 11 日