证券代码：834062           证券简称：科润智控       公告编号：2024-099



                       科润智能控制股份有限公司

                 2024 年第一次职工代表大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 11 日以书面和电话方
式发出
5.会议主持人：王荣余
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席职工代表 97 人，实际出席职工代表 77 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司实际控制人夫妇推荐，
公司工会提名周梦璇女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工
代表大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
    周梦璇女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职
资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科
润智能控制股份有限公司职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-100）。
2.议案表决结果：同意 76 票；反对 0 票；弃权 1 票。
3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《科润智能控制股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》




                                               科润智能控制股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 7 月 19 日