证券代码：834062           证券简称：科润智控        公告编号：2024-110



                      科润智能控制股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席王震
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整部分募集资金拟投资项目建设周期的议案》
1.议案内容：
    根据 2023 年年度股东大会的审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会
全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》的授权并结合公司实际情
况，公司董事会拟调整 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）
募集资金拟投资项目“金加工车间柔性化生产线技改项目”的建设周期，其他内容
未进行调整。具体调整内容如下：
    一、调整前：
    “金加工车间柔性化生产线技改项目”建设周期为 16 个月。
    二、调整后：
    “金加工车间柔性化生产线技改项目”建设周期为 28 个月。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《科润智能控制股份有限公司关于调整部分募集资金拟投资项目建设周期的公
告》（公告编号：2024-111）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）
    （二次修订稿）的议案》
1.议案内容：
    依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所
上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定及公司股东大会对本
次发行相关事宜的授权，并鉴于董事会拟调整本次发行募集资金拟投资项目“金
加工车间柔性化生产线技改项目”的建设周期，因此公司董事会相应修订《科润
智能控制股份有限公司关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草
案）（二次修订稿）》。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（二次修订稿）》（公告编
号：2024-113）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司 2024 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
   析报告（二次修订稿）的议案》
1.议案内容：
    依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所
上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定及公司股东大会对本
次发行相关事宜的授权，并鉴于董事会拟调整本次发行募集资金拟投资项目“金
加工车间柔性化生产线技改项目”的建设周期，因此公司董事会相应修订《科润
智能控制股份有限公司 2024 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
告（二次修订稿）》。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2024 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》
（公告编号：2024-114）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《科润智能控制股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》




                                               科润智能控制股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2024 年 8 月 6 日