证券代码：834062           证券简称：科润智控        公告编号：2024-138



                      科润智能控制股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面和电话方式
发出
    5.会议主持人：董事长王荣
    6.会议列席人员：公司其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事刘杰、冯震远、潘自强因工作以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易的议案》
    1.议案内容：
    2024 年 11 月 22 日，公司通过网络竞价以 3,251.72 万元的成交价格拍得湖
南创业德力电气有限公司（以下简称“创业德力”）49%股权；2024 年 11 月 29
日，公司与转让方签署《产权交易合同》，创业德力成为公司联营企业，根据《企
业会计准则第 36 号-关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关法规及规范性文件规定，创业德力为公司关联方。
    因业务发展需要，公司及下属子公司预计 2024 年将与创业德力发生关联交
易，具体如下：
                                                                                    单位：万元
                                              关联交易定价
 关联交易类别          主要交易内容                                关联人       预计发生金额
                                                  原则
                     变压器等输配电及
 销售产品、商                                 市场化定价原       湖南创业德力
                     控制设备、铜材、硅                                              600.00
 品、提供劳务                                     则             电气有限公司
                           钢等

    此外，基于谨慎性原则，公司对与创业德力成为关联方前 12 个月及成为关
联方当月发生的交易进行确认，具体情况如下：
                                                                                    单位：万元
                                                                                     实际发生
   项目           发生期间            交易类别        主要交易内容       交易对象
                                                                                       金额
 成为关联
              2023 年 11-12 月                                           湖南创业      256.98
 方前 12 个                       销售产品、商        变压器等输配
                                                                         德力电气
 月发生的                         品、提供劳务        电及控制设备
               2024 年 1-10 月                                           有限公司      349.12
   交易额
              小计                        -                  -              -          606.10

 成为关联
                                                                         湖南创业
 方当月发                         销售产品、商        变压器等输配
                2024 年 11 月                                            德力电气       8.19
 生的交易                         品、提供劳务        电及控制设备
                                                                         有限公司
   额

              合计                        -                  -              -          614.29

    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关
于关联交易的公告》（公告编号：2024-140）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司第四届董事会独立董事第二次专门会议事前审议通过了本议案。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于拟继续开展商品期货套期保值业务的议案》
    1.议案内容：
    为了保证公司期货套期保值业务的连续性，降低原料市场价格波动对公司生
产经营成本的影响，保障公司业务的稳步发展，董事会同意公司继续使用自有资
金开展商品期货套期保值业务。公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环
使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币 2,000
万元，套期保值期货品种为与公司生产经营有直接关系的原料期货，主要是铜和
热卷板。上述交易额度在董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日可滚动使
用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止
时止。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上
披露的《关于拟继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-141）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
    （二）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会议
决议》。


                                        科润智能控制股份有限公司董事会
                                                        2024 年 12 月 4 日