证券代码：834062           证券简称：科润智控         公告编号：2024-139



                      科润智能控制股份有限公司

                   第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席王震
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：
    2024 年 11 月 22 日，公司通过网络竞价以 3,251.72 万元的成交价格拍得湖
南创业德力电气有限公司（以下简称“创业德力”）49%股权；2024 年 11 月 29 日，
公司与转让方签署《产权交易合同》，创业德力成为公司联营企业，根据《企业
会计准则第 36 号-关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
法规及规范性文件规定，创业德力为公司关联方。
    因业务发展需要，公司及下属子公司预计 2024 年将与创业德力发生关联交
易，具体如下：
                                                                                 单位：万元
                                           关联交易定价
 关联交易类别           主要交易内容                            关联人       预计发生金额
                                               原则
                   变压器等输配电及
 销售产品、商                              市场化定价原       湖南创业德力
                   控制设备、铜材、硅                                             600.00
 品、提供劳务                                  则             电气有限公司
                         钢等

    此外，基于谨慎性原则，公司对与创业德力成为关联方前 12 个月及成为关
联方当月发生的交易进行确认，具体情况如下：
                                                                                 单位：万元
                                                                                  实际发生
    项目               发生期间        交易类别    主要交易内容       交易对象
                                                                                    金额
 成为关联方      2023 年 11-12 月                                     湖南创业      256.98
                                    销售产品、商   变压器等输配
 前 12 个月发                                                         德力电气
                  2024 年 1-10 月   品、提供劳务   电及控制设备                     349.12
 生的交易额                                                           有限公司
                小计                      -               -              -          606.10

 成为关联方                                                           湖南创业
                                    销售产品、商   变压器等输配
 当月发生的       2024 年 11 月                                       德力电气       8.19
                                    品、提供劳务   电及控制设备
   交易额                                                             有限公司

                合计                      -               -              -          614.29

    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关
于关联交易的公告》（公告编号：2024-140）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《科润智能控制股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》


                                                   科润智能控制股份有限公司监事会
                                                                      2024 年 12 月 4 日