[临时公告]一诺威:2024年第一次临时股东大会决议公告2024-02-22
证券代码:834261 证券简称:一诺威 公告编号:2024-031
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 22 日
2.会议召开地点:公司二号楼一楼会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人,持有表决权的股份总数
165,787,610 股,占公司有表决权股份总数的 58.6467%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数
766,923 股,占公司有表决权股份总数的 0.2713%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
审议通过《关于提名武恒光先生为公司第四届董事会独立董事并调整公司
第四届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司独立
董事工作制度》的相关规定,经董事会提名委员会审查,公司董事会拟提名武
恒光先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期与本届董事会董事任期一
致,并选举其为公司审计委员会委员,担任审计委员会主任委员,与齐萌、徐
冯逸如共同组成公司董事会审计委员会。
具体详见公司于 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn) 披露的《董事任命公告》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:
同意股数 165,787,610 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容:
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
—独立董事》,公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订,并提请股东大会授
权董事会办理工商变更登记手续。
具体详见公司于 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn) 披露的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司关于拟修订<公司章
程>公告》(公告编号:2024-027)。
2.议案表决结果:
同意股数 165,787,610 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容:
具体详见公司于 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn) 披露的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司股东大会议事规则》
(公告编号:2024-009)、《山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会议事规则》
(公告编号:2024-010)、《山东一诺威聚氨酯股份有限公司独立董事工作制度》
(公告编号:2024-011)、《山东一诺威聚氨酯股份有限公司承诺管理制度》(公
告编号:2024-012)、《山东一诺威聚氨酯股份有限公司利润分配管理制度》(公
告编号:2024-013)、《山东一诺威聚氨酯股份有限公司关联交易管理制度》(公
告编号:2024-014)、《山东一诺威聚氨酯股份有限公司对外担保管理制度》(公
告编号:2024-015)、《山东一诺威聚氨酯股份有限公司募集资金管理制度》(公
告编号:2024-016)、《山东一诺威聚氨酯股份有限公司对外投资管理制度》(公
告编号:2024-017)、《山东一诺威聚氨酯股份有限公司投资者关系管理制度》
(公告编号:2024-018)。
2.议案表决结果:
同意股数 165,787,610 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
(一) 《关于提名高振胜先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会提名高
振胜先生为第四届董事会非独立董事,任期自公司 2024 年第一次临时股东大
会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体详见公司于 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn) 披露的《董事任命公告》(公告编号:2024-005)。
(二) 《关于提名牛富刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会提名牛
富刚先生为第四届董事会非独立董事,任期自公司 2024 年第一次临时股东大
会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体详见公司于 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn) 披露的《董事任命公告》(公告编号:2024-005)。
2. 关于增补董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
4.01 《关于提名高振胜 165,787,610 100% 当选
先生为公司第四届
董事会非独立董事
的议案》
4.02 《关于提名牛富刚 165,787,610 100% 当选
先生为公司第四届
董事会非独立董事
的议案》
涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案
序 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
号
1 《关于提名 11,554,553 100% 0 0% 0 0%
武恒光先生
为公司第四
届董事会独
立董事并调
整公司第四
届董事会审
计委员会委
员的议案》
3 《关于修订 11,554,553 100% 0 0% 0 0%
公司制度的
议案》
涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
4.01 《关于提名高振 11,554,553 6.9695% 当选
胜先生为公司第
四届董事会非独
立董事的议案》
4.02 《关于提名牛富 11,554,553 6.9695% 当选
刚先生为公司第
四届董事会非独
立董事的议案》
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京国枫律师事务所
(二)律师姓名:王鹏鹤、段琪琦
(三)结论性意见
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人
员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
武恒光 独立董 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
事 22 日 时股东大会
朱德胜 独立董 离职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
事 22 日 时股东大会
高振胜 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会
牛富刚 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会
五、备查文件目录
(一)《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会
议决议》
(二)《北京国枫律师事务所关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日