证券代码：834261          证券简称：一诺威          公告编号：2024-037



                     山东一诺威聚氨酯股份有限公司

                   第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长徐军先生
    6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事武恒光、齐萌、张义福、徐冯逸如因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的要求,就 2023 年董事会工作情况进行总结，编制了《2023 年度董事会工作报
告》，并由董事长徐军先生报告 2023 年度董事会的工作情况。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，公
司总经理向董事会作《2023 年度总经理工作报告》，汇报 2023 年履职情况及经
营工作情况，并将《2023 年度总经理工作报告》提交董事会审议。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于同意并批准报出公司 2023 年度<审计报告>的议案》
    1.议案内容：
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计
并出具了无保留意见的审计报告。
    具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披
露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-057）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业
务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等的规定，公司董事会编制了《2023
年年度报告及其摘要》。
    具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披
露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-040）及《2023 年年度报告摘要》（公
告编号：2024-041）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
    1.议案内容：
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计
并出具了无保留意见的审计报告。在此基础上，公司根据 2023 年财务数据编制
了《2023 年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案 》
    1.议案内容：
    根据公司 2023 年度经营情况及财务状况、2024 年生产经营发展计划及经营
目标，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
    1.议案内容：
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年财务审计机构并进
行各项专项审计和财务报表审计过程中，始终坚持独立审计准则，客观、公正地
对公司会计报表发表意见，较好地履行了其责任与义务，公司拟续聘大信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，并由公司董事会根据实际情
况决定审计费用。
    具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披
露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-046）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
    1.议案内容：
    为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳
定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研
究决定：
    公司目前总股本 291,132,748 股，根据扣除回购专户 8,444,192 股后的
282,688,556 股为基数，以未分配利润向全体股东，每 10 股派发现金红利 3 元
（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 84,806,566.8 元。如股权登记日应
分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。
实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
    具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披
露的《2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编
号：2024-047）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说
   明的议案》
    1.议案内容：
    按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，公司编制了非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表进行审核，并出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项审计报告》（大信专审字[2024]第 3-00092 号）。
    具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披
露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（公
告编号：2024-058）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
    案》
    1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——
募集资金管理》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，
公司编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放与实际使用情况进
行审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2024]
第 3-00091 号）。
    具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披
露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-056）、《募
集资金存放与实际使用情况审核报告》（公告编号：2024-059）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会
工作制度》及有关法律法规开展工作，认真履行职责。审计委员会对 2023 年度
履职情况进行总结，编制了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披
露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2024-043）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司
对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作的履职情况进行了评
估。
    具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号:2024-045）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议
   案》
    1.议案内容：
    根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司
董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况进
行了评估，并对会计师事务所履职情况进行监督。
    具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编
号:2024-044）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会结合独立董事出具的独立性自查表，就公司在任独立董事武恒光
先生、张义福先生、齐萌先生的独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董
事独立性自查情况的专项报告》。
    具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号:2024-042）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
    1.议案内容：
    按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和
《公司章程》的规定，公司独立董事就 2023 年度工作情况进行了总结汇报。
    具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《独立董事年度述职报告》（公告编号:2024-048、2024-049、2024-050）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分暂
时闲置募集资金购买理财产品，拟使用额度不超过人民币 10,000 万元闲置募集
资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品
种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期
存款、通知存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影
响募集资金投资计划正常进行。
    决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过
前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
    具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号:2024-052）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    1.议案内容：
    为有效应对和规避汇率及利率波动等对公司日常经营带来的风险，控制公司
财务费用波动，实现稳健经营，公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，
以减少汇率波动对公司业绩的影响。公司及下属子公司拟在不影响正常经营的前
提下，以套期保值为目的，以自有资金开展不超过 2 亿美元或等值人民币的外汇
衍生产品交易，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，额度在期限
内可循环滚动使用。
    具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号:2024-051）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于拟向银行申请授信额度的议案》
    1.议案内容：
    为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2024 年度拟向银行等金融机
构申请总额不超过 85,900 万元的综合授信额度。最终的综合授信额度和授信期
限尚需相关银行审批，授信额度不等于公司的融资额度，公司实际融资额度、融
资方式、融资利率、担保方式及融资期限等以公司与银行实际签署的合同为准。
综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、项目融资贷款、银行承兑汇票、进
口信用证等。公司授权经营管理层根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需
求具体负责办理实施，包括但不限于融资额度、融资方式、融资利率、担保方式
及融资期限等的确定及相关合同协议的签署。授权期限自公司 2023 年年度股东
大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。
    具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于公司及子公司向银行申请授信的公告》（公告编号:2024-053）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
    1.议案内容：
    上市以来，公司积极推进募投项目的实施，并结合实际需要，审慎规划募集
资金的使用。截至 2024 年 3 月 31 日，公司“年产 34 万吨聚氨酯系列产品扩建
项目”已累计投入募集资金 10,016.40 万元，投资进度为 34.85%，部分生产线
已达到可使用状态，部分生产线尚未达到可使用状态。公司根据市场需求调整产
品布局及生产计划，并根据整体生产计划调整募投项目建设进度，预计较计划将
会有所延后。为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利
益的要求，保障募集资金安全，公司将在充分考虑募集资金实际使用情况、募投
项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司审慎
决定将募投项目“年产 34 万吨聚氨酯系列产品扩建项目”的规划建设期延长至
2026 年 6 月 30 日。
    具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号:2024-054）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于公司子公司拟投资建设新生产线的议案》
    1.议案内容：
    为适应公司未来发展战略布局，进一步提升公司市场竞争力和综合实力，公
司全资子公司山东一诺威新材料有限公司拟进行投资建设“30 万吨/年环氧丙烷、
环氧乙烷下游衍生物项目”和“20 万吨/年低碳环保型硬质聚氨酯组合聚醚项目”，
预计项目总投资分别 7.21 亿元、1.2 亿元，预计建设周期分别为 18 个月、12 个
月（最终以实际建设情况为准）。
    具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于公司子公司拟投资建设新生产线的公告》（公告编号:2024-055）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会决定于 2024 年 4 月 30 日在公司会议室以现场投票和网络投票相
结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，审议公司第四届董事会第五次会议
和第四届监事会第五次会议决议列明的需提交股东大会审议的相关议案。
    具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编
号:2024-039）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
（二）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决
议》
（三）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次
会议决议》
（四）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决
议》




                                           山东一诺威聚氨酯股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 4 月 10 日