证券代码：834261          证券简称：一诺威         公告编号：2024-055



                    山东一诺威聚氨酯股份有限公司

                 关于子公司拟投资建设新生产线的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    为适应公司未来发展战略布局，进一步提升公司市场竞争力和综合实力，公
司全资子公司山东一诺威新材料有限公司拟进行投资建设“30 万吨/年环氧丙烷、
环氧乙烷下游衍生物项目”和“20 万吨/年低碳环保型硬质聚氨酯组合聚醚项目”，
预计项目总投资分别为 7.21 亿元、1.2 亿元，预计建设周期分别为 18 个月、12
个月（最终以实际建设情况为准）。
（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所
上市公司重大资产重组审核规则》规定的重大资产重组情形。
（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
    2024 年 4 月 9 日，公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于公司
子公司拟投资建设新生产线的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
投资项目的具体内容
    项目一：
    项目名称：30 万吨/年环氧丙烷、环氧乙烷下游衍生物项目
    项目规划：项目计划总投资 72100 万元，总占地面积 175.77 亩，总建筑面
积 81000 ㎡，项目总产能 30 万吨
    项目地点：淄博市齐鲁化学工业园区金山产业园
    项目资金来源：自有或自筹资金
    项目二：
    项目名称：20 万吨/年低碳环保型硬质聚氨酯组合聚醚项目
    项目规划：项目计划总投资 12000 万元，总占地面积 1029.67 ㎡，建筑面积
2159.17 ㎡，项目总产能 20 万吨
    项目地点：淄博市齐鲁化学工业园区金山产业园
    项目资金来源：自有或自筹资金
（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
    公司及子公司将根据需要以自有或自筹资金用于项目建设。

三、对外投资协议的主要内容
    本次投资新建项目相关协议尚未签署，将于股东大会审议通过后协商签署。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    “30 万吨/年环氧丙烷、环氧乙烷下游衍生物项目”及“20 万吨/年低碳环保
型硬质聚氨酯组合聚醚项目”是公司经营发展战略的需要，有利于公司对生产布
局进行整合升级，扩大产能，拉伸拓宽产业链，符合公司长期发展战略。
（二）本次对外投资可能存在的风险
   期间若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，存在流动资金短
缺的风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
   项目完成后能够扩大产能，拉伸拓宽产业链，提高公司综合竞争力，促进公
司的经营发展，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。

五、备查文件目录
   《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》




                                        山东一诺威聚氨酯股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 4 月 10 日