证券代码：834261            证券简称：一诺威           公告编号：2024-073



            山东一诺威聚氨酯股份有限公司独立董事辞职公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
    本公司董事会于 2024 年 7 月 26 日收到独立董事张义福先生递交的辞职报告，自股
东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因
    根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续
任职时间不得超过六年，公司独立董事张义福先生连续担任公司独立董事即将届满六
年，因此申请辞去第四届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
   人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未
   导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董
   事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相
   关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
（二）对公司生产、经营上的影响
    张义福先生辞去公司独立董事职务，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。张
义福先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行各项独立董事职责，为
公司健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对张义福先生在任职期间所做的贡献表
示由衷的感谢！
    公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成独立董事的选举工作。在新任独立董事
就任前，张义福先生将继续履行第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员的职
责。

三、备查文件
    张义福先生的《辞职报告》




                                              山东一诺威聚氨酯股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2024 年 7 月 26 日