[临时公告]一诺威：2024年第二次临时股东大会决议公告2024-09-10
证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-084
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：公司二号楼一楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数
166,162,631 股，占公司有表决权股份总数的 58.7794%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
审议通过《关于提名刘春玉女士为公司第四届董事会独立董事并调整公司
第四届董事会专门委员会成员的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独
立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董
事》等法律法规以及《公司独立董事工作制度》的相关规定，经董事会提名委
员会审查，公司董事会拟提名刘春玉女士为公司第四届董事会独立董事候选人，
任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满
之日止，并选举其为公司提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，与齐萌、
徐军共同组成公司董事会提名委员会，与齐萌、徐冯逸如共同组成公司董事会
薪酬与考核委员会。
2.议案表决结果：
同意股数 166,162,631 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 《关于提名 10,761,048 100% 0 0% 0 0%
刘春玉女士
为公司第四
届董事会独
立董事并调
整公司第四
届董事会专
门委员会成
员的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：王鹏鹤、陈志坚
（三）结论性意见
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人
员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘春玉 独立董 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
事 10 日 时股东大会
张义福 独立董 离职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
事 10 日 时股东大会
五、备查文件目录
（一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会
议决议》
（二）《北京国枫律师事务所关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会的法律意见书》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日
