证券代码：834261            证券简称：一诺威        公告编号：2024-088



                     山东一诺威聚氨酯股份有限公司

                   第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席荣璋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-089）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2024-090）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》




                                           山东一诺威聚氨酯股份有限公司
                                                                   监事会
                                                      2024 年 10 月 29 日