证券代码：834261      证券简称：一诺威    公告编号：2024-102



                     山东一诺威聚氨酯股份有限公司

                2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
    2.会议召开地点：公司二号楼一楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长徐军先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数
164,353,271 股，占公司有表决权股份总数的 58.1393%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
4,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
      审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
公告》（公告编号：2024-097）。
2.议案表决结果：
    同意股数 11,300,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     股东徐军、李健、陈海良、高振胜、牛富刚在公司担任董事，为本议案
的关联方，已回避表决。
      审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
公告》（公告编号：2024-097）。
2.议案表决结果：
    同意股数 162,866,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     股东荣璋、朱光宁、司书海在公司担任监事，为本议案的关联方，已回
避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：李易、单元森
（三）结论性意见
    本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人
员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录
    （一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会
议决议》
    （二）《北京国枫律师事务所关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024
年第三次临时股东大会的法律意见书》




                                        山东一诺威聚氨酯股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2024 年 12 月 31 日