证券代码：834682        证券简称：球冠电缆   公告编号：2024-001



                        宁波球冠电缆股份有限公司

                   2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日
    2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长陈永明先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    召开本次股东大会的议案已经第五届董事会第四次会议审议通过，本次股
东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规
定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
130,138,571 股，占公司有表决权股份总数的 62.5666%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
751 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
       1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
         审议通过《关于 2024 年度授信额度的议案》
1.议案内容：
     本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计公司及子
公司 2024 年度向银行等金融机构申请总体授信额度的公告》（公告编号：
2023-064）
2.议案表决结果：
    同意股数 130,138,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
  本议案不涉及需要回避表决情形。


         审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计 2024 年
日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-065）
2.议案表决结果：
    同意股数 5,576,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案关联股东宁波北仑托马斯投资有限公司、陈永明、天地国际控股
有限公司、宁波兴邦投资咨询有限公司回避表决，其余有表决权的股份
5,576,157 股。


         审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
     本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的 《宁波球冠电缆股份有限公司拟续聘会计师事务
所公告》（公告编号：2023-066）
2.议案表决结果：
    同意股数 130,138,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
  本议案不涉及需要回避表决情形。


         审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容：
     本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于拟修订<公司章
程>公告》（公告编号：2023-068）
     本议案为特别决议议案。
2.议案表决结果：
    同意股数 130,138,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
  本议案不涉及需要回避表决情形。


         审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司董事会制度》（公告
编号：2023-069）
2.议案表决结果：
    同意股数 130,138,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
  本议案不涉及需要回避表决情形。


         审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
     本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司独立董事工作制度》
（公告编号：2023-070）
2.议案表决结果：
    同意股数 130,138,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
  本议案不涉及需要回避表决情形。




         审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
     本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关联交易管理制度》
（公告编号：2023-071）
2.议案表决结果：
    同意股数 130,138,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
  本议案不涉及需要回避表决情形。


         审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
     本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司对外担保管理制度》
（公告编号：2023-072）
2.议案表决结果：
    同意股数 130,138,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
  本议案不涉及需要回避表决情形。


         审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
     本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司募集资金管理制度》
（公告编号：2023-073）
2.议案表决结果：
    同意股数 130,138,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
  本议案不涉及需要回避表决情形。


         审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
     本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司承诺管理制度》（公
告编号：2023-074）
2.议案表决结果：
    同意股数 130,138,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
  本议案不涉及需要回避表决情形。


           审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
     本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司利润分配管理制度》
（公告编号：2023-075）
2.议案表决结果：
    同意股数 130,138,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
  本议案不涉及需要回避表决情形。


           审议通过《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》
1.议案内容：
     本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台
    （http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司累积投票制实施细
    则》（公告编号：2023-083）
   2.议案表决结果：
          同意股数 130,138,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
   对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
   股东大会有表决权股份总数的 0%。
   3.回避表决情况
         本议案不涉及需要回避表决情形。


                 审议通过《关于制订<选聘会计师事务所管理制度>的议案》
   1.议案内容：
           本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平
    台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司选聘会计师事务
    所管理制度》（公告编号：2023-084）
   2.议案表决结果：
          同意股数 130,138,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
   对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
   股东大会有表决权股份总数的 0%。
   3.回避表决情况
         本议案不涉及需要回避表决情形。


              涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                           同意               反对             弃权
 议案               议案
                                                                     比
 序号               名称               票数       比例   票数             票数    比例
                                                                     例
（二）    《关于预计 2024 年度日常   1,040,751    100%    0          0%    0          0%
              性关联交易的议案

(十一） 关于修订<利润分配管理制      1,040,751    100%    0          0%    0          0%
                 度>的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市炜衡（宁波）律师事务所
（二）律师姓名：王星洁律师、应冰倩律师
（三）结论性意见
    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》
的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大
会会议的表决程序和表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
    （一）经与会董事、高管签字的《宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会决议》
    （二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波球冠电缆股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》




                                            宁波球冠电缆股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2024 年 1 月 5 日