证券代码：834682      证券简称：球冠电缆    公告编号：2024-035



                       宁波球冠电缆股份有限公司

                2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日
    2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长陈永明先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    召开本次股东大会的议案已经第五届董事会第七次会议审议通过，本次股
东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规
定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
169,179,335 股，占公司有表决权股份总数的 62.5663%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
169 股，占公司有表决权股份总数的 0.00006%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
         审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     本议案内容详见 2024 年 6 月 7 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《关于拟变更注册资本、增加经营范围并修订<
公司章程>公告》（公告编号：2024-033）
2.议案表决结果：
    同意股数 169,179,335 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
  本议案不涉及需要回避表决的情形。


         审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     本议案内容详见 2024 年 6 月 7 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《关于拟变更注册资本、增加经营范围并修订<
公司章程>公告》（公告编号：2024-033）
2.议案表决结果：
    同意股数 169,179,335 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%
3.回避表决情况
  本议案不涉及需要回避表决的情形。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市炜衡（宁波）律师事务所
（二）律师姓名：王星洁律师、应冰倩律师
（三）结论性意见
    北京市炜衡（宁波）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合
法、有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
     （一）经与会董事、高管签字的《宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年
年第二次临时股东大会决议》；
     （二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波球冠电缆股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。




                                              宁波球冠电缆股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 6 月 26 日