证券代码：834765            证券简称：美之高        公告编号：2024-043



                     深圳市美之高科技股份有限公司

                 第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席唐宏猷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第四届监事会非职工代表监事》的议案
1.议案内容：
    公司第三届监事会任期届满，现提名唐宏猷、韩婷为公司第四届监事会非职
工代表监事，任期均为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会对本议案的决
议作出之日起计算。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市美之高科技股份有限公司董事、监事
换届公告》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《部分募投项目延期》的议案
1.议案内容：
    目前公司的募集资金投资项目“金属置物架生产基地技术改造项目”预计项
目达成期限为 2024 年 6 月 30 日。结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情
况和投资进度，公司拟对金属置物架生产基地技术改造项目达到预定可使用状态
的时间进行调整为 2025 年 6 月 30 日。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在
北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市美之高科技股份有
限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-045）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《深圳市美之高科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》




                                            深圳市美之高科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2024 年 7 月 16 日