[临时公告]美之高:关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告2024-08-01
证券代码:834765 证券简称:美之高 公告编号:2024-050
深圳市美之高科技股份有限公司
关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、换届基本情况
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作
细则,为保证董事会各专门委员会的正常运作,深圳市美之高科技股份有限公司(以
下简称“公司”)于 2024 年 7 月 31 日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了
关于《公司董事会专门委员会换届选举》的议案。公司第四届董事会各专门委员会
组成成员如下:
序号 专门委员会名称 召集人 其他委员
1 董事会审计委员会 林运发 陈燕、蔡秀莹
2 董事会提名委员会 王承志 黄华侨、陈燕
3 董事会薪酬与考核委员会 陈燕 林运发、路冰
4 董事会战略与决策委员会 黄华侨 林运发、王承志
上述董事会专门委员会委员任期三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、换届对公司的影响
本次换届为正常换届选举,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关
规定,符合公司治理要求,不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
深圳市美之高科技股份有限公司
2024 年 8 月 1 日