证券代码：834765            证券简称：美之高          公告编号：2024-050



                     深圳市美之高科技股份有限公司

             关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。



    一、换届基本情况

    根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作

细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，深圳市美之高科技股份有限公司（以

下简称“公司”）于 2024 年 7 月 31 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了

关于《公司董事会专门委员会换届选举》的议案。公司第四届董事会各专门委员会

组成成员如下：

  序号           专门委员会名称             召集人            其他委员

    1            董事会审计委员会           林运发          陈燕、蔡秀莹

    2            董事会提名委员会           王承志          黄华侨、陈燕

    3        董事会薪酬与考核委员会             陈燕        林运发、路冰

    4        董事会战略与决策委员会         黄华侨         林运发、王承志

    上述董事会专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之

日起至第四届董事会任期届满之日止。

    二、换届对公司的影响
   本次换届为正常换届选举，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关

规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

    三、备查文件

   《深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》




                                            深圳市美之高科技股份有限公司

                                                          2024 年 8 月 1 日